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炒外汇最大的骗局每天蒸发1亿美元

2020-08-09 09:13来源:kjc外汇网编辑:kjc人气:


令人震惊的猜测和大骗局:一天有一亿资金消失了!让我们为您分享2016炒外汇骗局的相关内容。我希望能帮助你。

香港恒丰环球集团是一个由摩根士丹利收购并从事黄金外汇代理交易业务的平台。今年4月7日,它在投资者QQ群中宣称市场由于黄金交易市场异常波动。结果,所有帐户爆仓变为负数。虽然该集团发誓要赔偿本金,但它在4月8日突然宣布破产,并将所有投资者赶出集团。此时,投资者意识到这不是一个简单的投资失败。这可能是一个精心策划的骗局长达一年。

炒外汇最大的骗局每天蒸发1亿美元

在“爆仓”当天,香港恒丰环球集团在投资者QQ群中的公告显示,有多达2万个受损账户,每个账户的投资门槛至少为5,000美元,总金额为1亿美元。人民币6.5亿元),虽然目前账号的真实性尚未得到验证,但仅有数十名投资者联系了记者,人均投资已突破20万元。

与全民股票相比,目前黄金外汇的投资仍然是少数。在被欺骗的投资者中,有许多从事金融相关行业的专业人士,并且拥有黄金经验外汇。公司如何能够赢得这么多投资者的信任? “黑平台”的常见策略是什么?中国的外汇交易仍处于灰色地带。投资者如何保护自己并寻求法律保护?

布局消失了一年零一夜。王先生回国后在北京的一家外国公司工作,两年前开始联系外汇。他告诉记者整个欺骗过程。

2015年4月,王先生被介绍知道一家香港公司正在做黄金外汇保证金融投资,并被拉入“恒丰全球精准分析战略”QQ群。进入集团后,该集团的“首席分析师”将每天执行“呼叫订单”,如“欧洲短期美国,目前1.0570左右,止损1.0577,止盈1.0530”等,其他投资者也相应执行实际的订单。

“首席分析师”在集团中不断强调:“只要根据集团指令严格设定止损利润,并严格执行每项指令,每周利润不低于5%,每月利润将稳定在20%~30%。“

根据集团的指示经过几天的运作,王先生发现“首席分析师”非常专业,市场判断相当准确,整体投资风格更加谨慎。投资者未经授权禁止“仓位增加”。这让王先生更放心。

在向投资者描述香港恒丰环球集团时,几位“首席分析师”已经脱颖而出。 根据香港恒丰环球集团的官方网站(www.huqn.com,目前无法访问),该集团成立于2012年5月2日。该集团致力于为富裕投资者提供专业和全面的金融服务。管理小组。该集团专注于商品期货,金融衍生品投资和财富管理业务,主要从事金融管理项目,如外汇,黄金,信托,债券,股票,基金和期货。 该集团聘请曾在华尔街高盛和摩根士丹利工作12年的李泽宇担任“首席分析师”,并聘请“银牌”前分析师Alston Jensen担任该集团的“联合首席分析师”并聘请银行,证券和期货。基金公司等金融机构的高级职员组成了核心专家分析团队。不过,其所谓的华尔街投资银行背景首席分析师并没有证实。 专业的金融欺诈监管困难许多以王先生为代表的投资者原本以为香港恒丰环球集团只是因为未能偿还交易而开展业务,但随着调查的深入,最终出现了蓄意和专业的金融欺诈行为。浮出水面。

香港恒丰环球集团,前身为“华讯通讯科技有限公司”,于2012年在香港成立,并于2015年3月12日更名为“香港恒丰环球集团”。事实上,如此所谓的香港恒丰环球集团是一家通过中介公司注册的空壳公司。该集团的官方网站描述了其在香港中环的全球总部以及北京中关村的客户服务中心。所有确认为虚假地址,客户服务布线人员外包。到中介公司。

让投资者更加惊讶的是,它们是从香港恒丰环球集团提供的SWIS平台官方网站下载的,而国际市场上广泛使用的MetaTrader4(MT4)交易软件则是盗版。一些投资者发现安装了MT4软件。安装网络,并连接到河北省唐山市的一个IP地址,运行交易软件后,发现它连接到香港Simcentric网络公司服务器,而不是交易中心服务器,这意味着投资者看到了每日市场和交易与真实市场无关。

“我们的钱不是用于投资,只是把它们放在他们手中,不移动数据,每天伪造数据,假装有利润,并在月底,将我们的本金作为一部分利润除以,最后一次是爆仓可能是他们没有理由弥补累积。“郑州投资人李女士愤怒地告诉记者。

“这应该是一个典型的财务欺诈案,”Linklaters LLP大中华区管理合伙人方健在接受采访时表示。

方健说,在香港恒丰环球集团策划的骗局中,实际上存在很多漏洞。

作为一家声称在香港注册的公司,投资者应首先确认该公司是否受香港证券及期货事务监察委员会(SFA)或香港金融管理局(HKMA)监管。其次,香港恒丰环球集团一直声称“保证合约”存在很大问题。 “在正常情况下,作为第三方金融机构,它不会承诺保护首都。一般来说,只有受到严格监管的政府许可机构才能提供资本保全,“方健指出。

此外,在转移资金的方式,王先生通过银行账户将资金转入第三方支付平台,然后香港恒丰环球集团将资金转移到外界。这个过程涉及中国对外汇管理的规定。怀疑套利和逃避。

目前,香港恒丰环球集团的投资者已向当地警方报案,但除个别案件外,大多数案件尚未被接受。

对此,方健认为,从中国的监管来看,确实非常困难。 由于香港恒丰环球集团在香港注册并在香港经营,投资者最直接的方式是向香港当地监管机构报告。由于主要交易活动发生在国外,国内监管机构只能与海外相应的监管机构沟通,通过双边合作渠道,对方可以妥善处理相关案件,保护国内投资者。最后,国内司法机关很难通过司法协助调查和收集证据。

(本文主要讲述:炒外汇最大的骗局每天蒸发1亿美元,希望你从中受益)

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